Compliance Robher

En ROBHER ASESORES, trabajamos para su tranquilidad … y la de su empresa. Somos expertos en brindarle los mejores servicios de asesoramiento. Nuestro compromiso es guiarlo y ayudarlo a tomar decisiones manera informada e inteligente, para que Ud. pueda obtener el máximo retorno de las oportunidades que se le presentan.

Prevenimos riesgos y protegemos su empresa

Más de 20 años de experiencia asesorando empresas

Protegemos tu empresa

Por eso, nuestro código es uno solo: proteger tu empresa. Nos encargamos de diseñar un sistema de prevención penal y detección de delitos personalizado, para que su compañía obtenga la mejor protección y asesoramiento legal del mercado. Los 20 años en el sector confirman ese legado.

¿Que es el Corporate Compliance?

Cada vez son más los directivos preocupados por proteger a sus empresas de riesgos financieros, operativos y ahora también penales. Con la Reforma de la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurídicas son susceptibles de cometer delitos, independientemente de las personas físicas que las integren, y pueden por tanto ser imputadas y condenadas penalmente. Por eso, para su compañía y sus trabajadores tenemos un PLAN que reduce este tipo de riesgos. La solución se llama CORPORATE COMPLIANCE o (cumplimiento corporativo). Llega a nuestro país para establecer controles legales sobre la actividad de su empresa y sus trabajadores, a fin de evitar penas derivadas de delitos cometidos. Nuestro compromiso es guiarlo y brindarle los mejores servicios en este tipo de asesoramiento. Para ello, elaboramos un sofisticado Programa de prevención de delitos que le permitirá no solo atenuar la responsabilidad penal de su empresa, sino que abrirá la posibilidad de eximirle de la responsabilidad penal de los delitos a ella imputados. Por eso, nuestro código es uno solo: proteger su empresa. Nos encargamos de diseñar este sistema de prevención penal y detección de delitos de manera personalizada, para que su compañía obtenga la mejor protección y asesoramiento legal del mercado. Los 20 años en el sector confirman ese legado. Por eso, desde Robher trabajamos como equipo en cada una de las siguientes 4 premisas:
Prevención y Actuación
Identificamos las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos y establecemos los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos.
Modelos de Gestión
Disponemos de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

Sistema Disciplinario
Establecemos un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
Verificaciones Periódicas
Realizamos una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización

Tu empresa comete algun delito?

¡Nosotros nos encargamos! Con la Reforma de la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurídicas son susceptibles de cometer delitos, independientemente de las personas físicas que las integren, y pueden por tanto ser sancionadas con auténticas penas. Por eso, para su compañía y sus trabajadores tenemos un PLAN.

Hay 7 tipos de penas con la consideración de Graves

La Solución es la prevención

 

Y la Solución se llama CORPORATE COMPLIANCE. Un sofisticado Programa de de prevención de delitos que le permitirá no sólo atenuar la responsabilidad penal de su empresa, sino que abrirá la posibilidad de eximirle de la responsabilidad penal de los delitos a ella imputados.

Las personas juridicas serán susceptibles de cometer delitos

¿Que delitos puede  cometer una sociedad?

El Codigo señala multiples delitos que puede llevar a cabo una empresa como por ejemplo:

  • Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (art. 197)
  • Estafas propias e impropias (art. 251 bis)
  • Insolvencias punibles: alzamientos y concursos punibles (art. 261 bis)
  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial (art. 288)
  • Delitos contra el mercado y los consumidores (art. 288). 
  • Blanqueo de capitales (art. 302)
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis)
  • Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis)
  • Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (art. 343)
  • Cohecho (art. 427)
  • Tráfico de influencias (art. 430)
  • Corrupción de funcionario extranjero (art. 445)

¿Que penas pueden imponerle a la empresa?

  • El sistema de penas aplicables a las personas jurídicas viene contemplado en el apartado 7 del artículo 33 del Código Penal. Hay siete tipos de penas con la consideración de graves
  • Multa por cuotas o proporcional
  • Disolución de la empresa
  • Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años
  • Clausura de sus locales y establecimientos por no más de cinco años
  • Prohibición de nitiva o temporal de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito
  • Inhabilitación por no más de 15 años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales o de Seguridad Social
  • Intervención judicial por no más de cinco años a favor de acreedores o trabajadores

 

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